Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 24/KH–VKS–VP ngày 05/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm; chủ động phát hiện và kiến nghị với các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước là nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm.
Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thấy thời gian qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài giả mạo việc góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa để được hưởng thị thực, thẻ tạm trú theo diện đầu tư có giá trị trong thời gian dài để ở lại Việt nam trái phép, cụ thể:
Vụ thứ nhất: Từ năm 2018 đến 2023, Trần Thị Ánh Th, Huỳnh Thị Tố A, Trương Thế V thông qua việc làm dịch vụ gia hạn thị thực, cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú trái pháp luật để nhiều người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép nhằm mục đích vụ lợi với thủ đoạn như sau:
Biết được người nước ngoài đến Việt Nam để du lịch có nhu cầu ở lại Việt Nam lâu dài, các bị can đã tư vấn cho họ góp vốn vào các Công ty do các bị can đứng tên thành lập hoặc các Công ty do các bị can quen biết để được hưởng thị thực diện đầu tư (ký hiệu ĐT) hoặc sử dụng các Công ty này đứng ra bảo lãnh cho người nước ngoài để được hưởng thị thực diện mời làm việc với doanh nghiệp (ký hiệu DN). Để hợp thức việc góp vốn đầu tư của người nước ngoài, các bị can đưa người nước ngoài đến các Ngân hàng (Bắc Á, Nam Á, Việt Nga, Sacombank, Vietcombank,…) tại thành phố Nha Trang tạo tài khoản cá nhân; dùng tiền cá nhân của các bị can chuyển vào tài khoản của người nước ngoài làm nguồn tiền đầu tư; hướng dẫn người nước ngoài chuyển tiền từ tài khoản của họ vào tài khoản Công ty do các bị can đứng tên giám đốc với nội dung góp vốn đầu tư vào Công ty. Sau đó, các bị can rút hết tiền chuyển từ tài khoản của người nước ngoài ra khỏi tài khoản Công ty. Khi có chứng từ của Ngân hàng thể hiện việc người nước ngoài góp vốn đầu tư vào Công ty, các bị can đã làm các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin của Doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Sau khi có Giấy phép đăng ký kinh doanh thể hiện người nước ngoài góp vốn đầu tư vào Công ty, các bị can chuyển hộ chiếu của người nước ngoài, giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty (có người nước ngoài đầu tư) bảo lãnh để làm thủ tục, nộp hồ sơ đăng ký cấp thị thực, thẻ tạm trú diện ĐT, DN cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an. Các bị can làm hồ sơ đăng ký cấp thị thực, thẻ tạm trú diện ĐT, DN cho người nước ngoài rồi gửi hồ sơ cho các Công ty làm dịch vụ tại Khánh Hòa, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để nộp đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.
Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã làm dịch vụ gia hạn thị thực, cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú trái pháp luật cho 41 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.
Vụ thứ hai: Từ năm 2019 đến năm 2023, Nguyễn Thị Thanh Ng thông qua dịch vụ thị thực đã nhiều lần tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép nhằm mục đích vụ lợi với phương thức, thủ đoạn làm khống, hợp thức hóa cho người nước ngoài góp vốn đầu tư vào các công ty đăng ký hoạt động tại Khánh Hòa để được cấp thị thực đầu tư. Ng trực tiếp hướng dẫn, đưa người nước ngoài đến Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Khánh Hòa tạo tài khoản cá nhân. Sau đó, Ng sử dụng tài khoản ngân hàng của bản thân chuyển khoản số tiền tương ứng với số vốn góp vào tài khoản của người nước ngoài để làm nguồn tiền đầu tư. Ng hướng dẫn người nước ngoài thực hiện ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản người đó đến tài khoản công ty của Ng với nội dung góp vốn đầu tư vào công ty. Sau đó Ng làm các thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn đầu tư tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Nga trực tiếp làm thủ tục, hồ sơ xin cấp thị thực, thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài. Với phương thức, thủ đoạn trên Ng đã tổ chức cho 11 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.
Hành vi phạm tội của các bị can trong các vụ án nêu trên là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú, tiểm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa tội phạm “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kiến nghị Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thẩm định, kiểm tra việc góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa của người nước ngoài để được hưởng thị thực, thẻ tạm trú theo diện đầu tư, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm để xử lý nghiêm nhằm giữ vững ổn định trật tự quản lý hành chính, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Xuân Hùng - Phòng 1 VKSND tỉnh Khánh Hòa